Kekhawatiran tentang Pencucian Uang di Kasino Online Inggris

Kekhawatiran tentang Pencucian Uang di Kasino Online Inggris

Tuduhan mengenai aktivitas pencucian uang telah menyebabkan penerbitan surat dari Komisi Perjudian Inggris ke 17 operator kasino online. Surat-surat tersebut menentukan tuduhan dan memperingatkan para operator bahwa Komisi akan mencabut lisensi mereka jika tindakan tidak segera dilakukan untuk mencegah pencucian uang melalui situs mereka.

Peringatan itu, yang berpotensi memengaruhi situs kasino Inggris di Vegas yang berbasis di darat, merinci konsekuensi yang dapat dihadapi kasino jika mereka tidak meningkatkan tindakan anti pencucian uang mereka. Komisi Perjudian mengakui bahwa kasino sedang melakukan upaya untuk menghentikan latihan tetapi kebijakan mereka saat ini tidak cukup. Komisi menyerukan untuk memperhatikan “sifat serius” dari temuannya yang juga fokus pada masalah perjudian.

Lima dari perusahaan itu ada dalam pemberitahuan khusus, berdasarkan temuan awal Komisi, dan dua belas lainnya diberi tahu tentang investigasi yang sedang berlangsung. Konsekuensi dapat mengakibatkan izin untuk situs kasino ini untuk beroperasi di Inggris untuk dicabut.

Sarah Harrison, kepala eksekutif regulator, mengatakan, “Sangat penting bahwa industri perjudian mengambil tugasnya untuk melindungi konsumen dan menjaga kejahatan dari perjudian dengan serius. Strategi baru Komisi Perjudian menetapkan visi kami untuk pasar perjudian yang lebih adil dan aman. Tindakan yang kami ambil untuk menguji kepatuhan operator kasino online dengan pencucian uang dan persyaratan interaksi pelanggan hanyalah satu contoh bagaimana kami akan gigih dalam mengubah visi itu menjadi kenyataan. ”
Pencucian uang

Pencucian uang selalu menjadi perhatian bagi pemerintah yang ingin melacak dari mana dana datang dan ke mana mereka pergi. Ini menjadi perhatian khusus hari ini karena begitu banyak uang yang dicuci membuat jalan ke tangan para teroris yang berkembang dengan mudah dalam pembiayaan untuk meluncurkan serangan mereka.

Pencucian uang melibatkan menyembunyikan transformasi keuntungan dari kegiatan ilegal menjadi aset yang “sah”. Operator masalah ilegal perlu mencari cara untuk menjelaskan asal dari keuntungan mereka sehingga mereka tidak meningkatkan kecurigaan lembaga penegak hukum.

Strategi yang memungkinkan penggunaan yang aman dari hasil tersebut untuk akumulasi kekayaan, perolehan properti dan pendanaan kegiatan teror dan tindakan ilegal lainnya disebut sebagai “pencucian uang. Kasino sering dipandang sebagai pengaturan yang sempurna untuk mencuci uang karena mereka melibatkan transfer dari sejumlah besar uang tunai oleh para gamer Banyak pemerintah sekarang bekerja sama dalam pengaturan internasional untuk saling membantu dalam melacak skema pencucian uang ini.
Upaya Inggris

Komisi Perjudian Inggris menyalahkan kasino online karena tidak melakukan cukup untuk mencegah pencucian uang dan tidak menggunakan persentase dari keuntungannya dalam tanggung jawab sosialnya untuk mengatasi masalah perjudian.

Salah satu bidang perhatian khusus melibatkan perekrutan “petugas pelaporan pencucian uang” yang tidak memiliki kualifikasi formal. Komisi tersebut menulis bahwa “pejabat” ini “tidak dapat memberikan penjelasan yang sesuai tentang apa yang dimaksud dengan pencucian uang” dan menunjukkan “kurangnya pemahaman tentang bagaimana pengeluaran kriminal dapat mempengaruhi bisnis.”

Banyak operator tidak mengirimkan informasi yang cukup tentang kegiatan yang mencurigakan kepada Badan Kejahatan Nasional dan lembaga penegak hukum lainnya.

Mengenai kegagalan operator kasino untuk mengatasi masalah perjudian, komisi mencatat bahwa kasino online tidak mengambil langkah yang tepat untuk campur tangan ketika seorang pemain menunjukkan tanda-tanda aktivitas perjudian kompulsif. Dalam laporan tersebut, komisi menulis bahwa mereka telah mengidentifikasi pelanggan yang menunjukkan tanda-tanda masalah perjudian, tetapi tidak ada intervensi “interaksi pelanggan” yang diambil oleh kasino.